四川美丰 (000731)
☆重要事项☆ ◇000731 更新日期：2008-10-21◇
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2007-11-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 29507.59｜
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｜ 说 明 ｜ 公司投资261,470,400元（人民币）以增资扩股方式控股贵州 ｜
｜ ｜化肥厂有限责任公司，其中：投入现金210,000,000元，商标使用 ｜
｜ ｜权51,470,400元。根据四川岳华资产评估事务所有限公司《"美丰 ｜
｜ ｜及图"注册商标使用权评估项目资产评估报告书》，公司持有的"美｜
｜ ｜丰及图"注册商标（注册号：619423）许可贵化使用8年的投资价值｜
｜ ｜为51,470,400元。本次贵化增资扩股完成后，其注册资本从267,46｜
｜ ｜6,500元增加为528,936,900元，其中公司出资295,075,900元，占 ｜
｜ ｜注册资本55.78%，达到绝对控股地位。 ｜
｜ ｜ 公司向贵化增资的2.1亿元现金，主要用于贵化老合成氨、尿 ｜
｜ ｜素系统节能、环保技术改造工程。根据贵州化工医药规划设计院编｜
｜ ｜制的《贵州化肥厂有限责任公司老合成氨系统节能、环保技术改造｜
｜ ｜工程项目建议书》，该项目总投资24,979.93万元，正式投产后， ｜
｜ ｜将解决贵化现有装置的环保问题，并形成年产尿素30万吨、复合肥｜
｜ ｜20万吨、甲醇15万吨、副产品硫磺3,496吨的生产能力，以上生产 ｜
｜ ｜能力完全达产后，预计年新增销售收入28,527万元，利润总额9,30｜
｜ ｜2万元。该项目建成后，贵化产品能耗大幅降低，市场竞争力迅速 ｜
｜ ｜增强，项目的经济效益和社会效益非常显著。 ｜
｜ ｜ 公司已控股兰州远东化肥有限责任公司、参股甘肃刘化（集团｜
｜ ｜）有限责任公司，现控股贵化后，有利于公司实现立足西南、辐射｜
｜ ｜全国的市场战略布局，进一步增强美丰产品的区域竞争优势。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-10-20｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 91794.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟实施绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项｜
｜ ｜目。主要建设内容：建设一套日产700吨合成氨、1200吨尿素装置 ｜
｜ ｜，并将分公司现有的部分装置搬迁进去，在新区形成年产35万吨合｜
｜ ｜成氨、60万吨尿素的生产能力。计划总投资91,794万元。公司将根｜
｜ ｜据项目建设进展情况，以自筹或资本市场融资等方式筹集解决，确｜
｜ ｜保项目顺利完成。建设日产700吨合成氨、1200吨尿素装置及公用 ｜
｜ ｜工程建设期预计从2008年1月至2009年12月。搬迁合成氨、尿素装 ｜
｜ ｜置建设期预计从2009年7月至2010年7月。项目建成投产后，预计每｜
｜ ｜年新增销售收入59,909万元，实现利润总额17,504万元，年均投资｜
｜ ｜利润率19.07%，静态投资回收期7.03年（所得税前）。本项目具有｜
｜ ｜较强的盈利能力和抗风险能力。 ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-09-07｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5501.34｜
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｜ 说 明 ｜ 公司受让宁波远东化工集团有限公司所持的兰州远东化肥有限｜
｜ ｜责任公司51%的股权。交易价格:以2007年4月25日为基准日，依据 ｜
｜ ｜中联资产评估有限公司对远东化肥资产截止 2006年10月31日的评 ｜
｜ ｜估净资产10,626.99万元，再加上2006年11月至2007年4月25日的权｜
｜ ｜益159.95万元，共计10,786.94万元为基础，公司将出资5,501.34 ｜
｜ ｜万元，收购其 51%的股权。 ｜
｜ ｜ 远东化肥已于2007年组织实施8.13技改项目（年产8万吨合成 ｜
｜ ｜氨、13万吨尿素），预计投资约6,848万元，各股东方按股比例进 ｜
｜ ｜行投资，确保资金来源，全面完成8.13技改项目。 ｜
｜ ｜ 公司于2007年9月6日与宁波远东化工集团有限公司签订了《股｜
｜ ｜权转让合同》，此项交易行为不构成关联交易。公司进行本次股权｜
｜ ｜投资的资金来源全部自筹解决。 ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2006-11-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 4500.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司已向工商银行射洪支行申请固定资产投资贷款，现已获工｜
｜ ｜商银行总行的批准。根据固定资产贷款必须是抵押贷款的相关政策｜
｜ ｜规定，公司将射洪分公司的工业用地及综合用地234.36亩作为抵押｜
｜ ｜物贷款4500万元，贷款期限为4年，年利率按人民银行规定的6.48%｜
｜ ｜。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-07-11｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 25114.50｜
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｜ 说 明 ｜ 四川美丰已于2006年6月29日参加由甘肃省国资委委托甘肃省 ｜
｜ ｜产权交易所有限责任公司主持的甘肃新刘化（集团）有限公司股权｜
｜ ｜交易竞买投资，并已经以25114.5万元竞买成功。公司于6月29日在｜
｜ ｜甘肃省兰州市与甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会签订合同｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 此项交易不构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议｜
｜ ｜审议通过，尚需公司第二十五次（临时）股东大会审议批准。 ｜
｜ ｜ 四川美丰第二十五次(临时)股东大会于2006年7月10日召开， ｜
｜ ｜审议通过了《关于参加甘肃刘化（集团）有限责任公司股权交易竞｜
｜ ｜买投资的议案》，同意公司参加此次股权交易竞买投资活动。 ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-06-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 11794.66｜
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｜ 说 明 ｜ 公司第二大股东四川美丰(集团)有限责任公司与新宏远创投资｜
｜ ｜有限公司于 ｜
｜ ｜2005年8月18日签订了《股份转让协议书》。 ｜
｜ ｜ 美丰集团拟将持有公司股份43,707,420股中的24,566,570股转｜
｜ ｜让给新宏远 ｜
｜ ｜创，转让价格为每股4.8011元。若转让成功，美丰集团仍持有19,1｜
｜ ｜41,150股为 ｜
｜ ｜公司第四大股东（占公司总股本的7.79%）,新宏远创持有24,566,5｜
｜ ｜70股为公司 ｜
｜ ｜第三大股东(占公司总股本的10%）。 ｜
｜ ｜ 此交易尚需报国务院国有资产监督管理委员会批准。 ｜
｜ ｜ 2006年6月13日公告，四川美丰近日收到中华人民共和国商务 ｜
｜ ｜部《关于同意四川美丰化工股份有限公司股权转让相应变更为外商｜
｜ ｜投资企业的批复》，批复的主要内容为：同意四川美丰（集团）有｜
｜ ｜限责任公司将其持有的公司24,566,570股权转让给新宏远创投资有｜
｜ ｜限公司；同意股权转受让方于2005年8月签署的股份转让协议;公司｜
｜ ｜整体变更为"外商投资股份有限公司（外资比例小于25%）"。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让完成后，公司总股本仍为245,665,700股，其中,｜
｜ ｜新宏远创投资有限公司持有公司非流通股24,566,570股，占公司总｜
｜ ｜股本的10.00%，股份性质为非国有股;美丰集团仍持有公司19,140,｜
｜ ｜850股，占公司总股本的7.79%，股份性质为国家股。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-04-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 5000.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司拟在四川省射洪县太和镇城南工业区内以射洪分公司迁建｜
｜ ｜为契机，建设美丰包装工业园。投入5000万元，包括购置213亩土 ｜
｜ ｜地所需的852万元，其它资金用于园区基础设施、厂房建设和技改 ｜
｜ ｜扩能及新上两条包装袋生产线，形成年产10000吨的生产能力。建 ｜
｜ ｜设期：一年。该项目建成后，一是分公司年新增利润总额800万元 ｜
｜ ｜，投资利润率达16％，具有较好的经济效益；二是在射洪城南黄金｜
｜ ｜口岸以4万元/亩价格征用的213亩土地，现价已达20万元/亩左右，｜
｜ ｜可实现增值达3500万元左右，原有厂区的35亩土地“变性”商住用｜
｜ ｜地，现价已达35万元/亩左右，可增值1000万元左右；三是建成2.2｜
｜ ｜万m2厂房，为后期多层共挤膜袋的发展作好硬件准备。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-01-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 9928.62｜
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｜ 说 明 ｜ 根据公司"专业化规模扩张"的发展战略，公司拟实施日产1000｜
｜ ｜吨汽提法尿素装置技改项目。该项目总投资9928.62万元，其中固 ｜
｜ ｜定资产投资9463.32万元，流动资金1551万元。项目建成投产后， ｜
｜ ｜每年可以新增税后利润2404万元，具有较好的经济效益。计划2005｜
｜ ｜年内竣工投产。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-10-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1940.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司日产600吨合成氨装置优化节能技改工程由省经贸委批准 ｜
｜ ｜立项，四川省化工行业办公室批准初步设计项目投资22,967万元，｜
｜ ｜未包括界区内和界区外的输变电项目。为配套完善日产600吨合成 ｜
｜ ｜氨装置动力供应设施，以降低装置能耗，拟实施日产600吨合成氨 ｜
｜ ｜配套输变电技改项目。本项目计划投资1940万元。资金来源：公司｜
｜ ｜自筹。2004年10月至2005年6月实施。该项目与日产600吨合成氨装｜
｜ ｜置配套实施，年可新增经济效益350万元。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-10-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1881.24｜
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｜ 说 明 ｜ 公司日产1000吨汽提尿素工程经省经贸委立项，四川省化工行｜
｜ ｜业办公室批准初步设计项目投资9,996.97万元。在初步设计预算中｜
｜ ｜未计入造粒塔、高压框架等主体建构筑物的地基处理工程；尿素成｜
｜ ｜品的存放只考虑5800m2的露天堆场，施工设计时改为修建13200m2 ｜
｜ ｜的成品库房，并增加一些附属设施以满足实际需求。为了配套完善｜
｜ ｜日产1000吨汽提法尿素工程，提高公司尿素储备能力，增强对尿素｜
｜ ｜市场变化的适应力，以获取更大收益，拟实施日产1000吨汽提尿素｜
｜ ｜工程配套尿素成品库房及装运场地项目。本项目计划投资1881.24 ｜
｜ ｜万元。资金来源：公司贷款解决。2004年10月至2005年6月实施。 ｜
｜ ｜该项目与日产1000吨CO2汽提尿素装置配套实施，年可新增经济效 ｜
｜ ｜益220万元。 ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-10-19｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ 1989.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司日产600吨合成氨装置优化节能技改工程由省经贸委批准 ｜
｜ ｜立项，四川省化工行业办公室批准初步设计项目投资22,967万元，｜
｜ ｜但未包括循环水、脱盐水、制氮装置及仪表空气等公用工程。为了｜
｜ ｜配套完善日产600吨合成氨装置必要的和充足的公用工程条件，以 ｜
｜ ｜降低装置能耗，拟实施合成氨配套公用工程技改项目。本项目计划｜
｜ ｜投资1989万元。资金来源：公司自筹，该项目与日产600吨合成氨 ｜
｜ ｜装置配套实施，年新增经济效益360万元，2004年10月至2005年6月｜
｜ ｜实施。 ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2004-07-20｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司签署的《天然气供用合同｜
｜ ｜》，合同规定由天能公司按照国家有关政策，向本公司绵阳分公司｜
｜ ｜供应天然气。天然气的定价按照国家有关政策、规定执行。年供气｜
｜ ｜量为18,250万m3左右；日供气约50万m3。2004年天然气结算价格为｜
｜ ｜0.67元/m3，以后每年以补充协议方式决定当年天然气结算价格。 ｜
｜ ｜在合同执行期间，如遇国家相关部门对天然气商品价格进行调整时｜
｜ ｜亦按其规定做相应调整。合同有效期：2004年4月1日至2009年12月｜
｜ ｜31日。 ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2003-10-15｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜ 4357.00｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2003年9月2日与绵阳市联星化工有限责任公司签署的《｜
｜ ｜土地使用权转让合同》，公司受让联星化工225028.64平方米的15 ｜
｜ ｜宗土地使用权。转让价格为4357万元。本次交易构成关联交易。 ｜
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【2.风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2006-08-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 2006年7月28日，第三大股东四川天晨投资控股集团有限公司 ｜
｜ ｜质押200万股法人股给中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行。 ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2006-08-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 2006年8月23日，第三大股东四川天晨投资控股集团有限公司 ｜
｜ ｜质押其持有的本公司1280万股法人股给华夏银行股份有限公司北京｜
｜ ｜中关村支行。 ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2006-08-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2004年8月19日接到第三大股东四川天晨投资控股集团 ｜
｜ ｜有限公司(该公司持有公司2,743.791万股境内法人股，占公司总股｜
｜ ｜本的11.17%)的《告知函》，天晨投资将其持有的公司法人股全部 ｜
｜ ｜质押给中加阳光投资担保有限公司，其股权质押已办理了质押登记｜
｜ ｜手续，质押股份从2004年8月17日起予以冻结。 ｜
｜ ｜ 2006年7月25日，北京中加阳光投资担保有限公司向中国证券 ｜
｜ ｜登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻了天晨公司持有的本公｜
｜ ｜司法人股1028万股，剩余1715.791万股继续质押。2006年7月28日 ｜
｜ ｜，天晨公司质押200万股法人股给中国工商银行股份有限公司绵阳 ｜
｜ ｜涪城支行。 ｜
｜ ｜ 2006年8月23日，北京中加阳光投资担保有限公司向中国证券 ｜
｜ ｜登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻了天晨公司持有的本公｜
｜ ｜司法人股1715.791万股。同日，天晨公司质押其持有的本公司1280｜
｜ ｜万股法人股给华夏银行股份有限公司北京中关村支行。 ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2004-07-06｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司于2004年7月5日接到第四大股东重庆国际信托投资有限公｜
｜ ｜司(持有公司1,861.73万股境内法人股，占公司总股本的7.58%)的 ｜
｜ ｜《关于股权质押的说明》，现将有关事宜公告如下： ｜
｜ ｜ 重庆国际信托投资有限公司将其持有的公司法人股分别质押给｜
｜ ｜中国工商银行绵阳市涪城区支行1,513万股、中国农业银行绵阳市 ｜
｜ ｜分行172万股，合计质押1,685万股，其股权质押已在中国证券登记｜
｜ ｜结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押股份均从｜
｜ ｜2004年6月8日起予以冻结。 ｜
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【3.其他事项】
【价格调整】
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｜公告日期｜2005-12-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 根据《国家发展改革委关于改革天然气出厂价格形成机制及近｜
｜ ｜期适当提高天然气出厂价格的通知》精神，川渝气田化肥用气出厂｜
｜ ｜基准价格调整为每千立方米690元、工业用气出厂基准价格调整为 ｜
｜ ｜每千立方米875元，并从2005年12月26日起执行。 ｜
｜ ｜ 四川美丰所用的生产原料天然气属川渝气田。如按照上述文件｜
｜ ｜执行，初步预计公司2006年度因天然气涨价将减少利润2000万元左｜
｜ ｜右。但发改价格[2005]2756号文同时规定，可在规定的出厂基准价｜
｜ ｜格基础上，由供需双方协商确定。因此，公司今后生产用原料天然｜
｜ ｜气的最终价格，将以公司与供气单位协商确定后的供应价格为准。｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2005-06-10｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于暂免征收尿素产｜
｜ ｜品增值税的通知》精神，自2005年7月1日起，对国内企业生产销售｜
｜ ｜的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。本公司 ｜
｜ ｜享受该项优惠税收政策后，预计从2005年7月1日至2005年12月31日｜
｜ ｜，公司将少缴纳1200万元左右的尿素产品增值税，将对公司2005年｜
｜ ｜度业绩产生积极影响。 ｜
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【价格调整】
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｜公告日期｜2005-04-13｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 根据公司与各天然气供应商签订的2005年度供气协议，公司部｜
｜ ｜分原料天然气价格将从4月1日起调整，公司预计2005年度原料天然｜
｜ ｜气成本将比去年增加2600万元左右。 ｜
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【价格调整】
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｜公告日期｜2004-10-30｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 根据《四川省物价局关于继续加强化肥价格监管保持化肥价格｜
｜ ｜相对稳定的通知》的规定，从2004年10月21日起，四川省内尿素生｜
｜ ｜产企业的尿素出厂基准价格为每吨1400元,允许上浮10%，下浮不限｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 公司执行上述政策后，预计2004年第四季度净利润将增长1000｜
｜ ｜万元左右。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
